公告日期：2017-11-24

公告编号： 2017-036

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证券代码： 870218 证券简称： 金潮新材 主办券商： 安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 23 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场召开

4、 会议召集人： 公司董事会

5、 会议主持人： 董事长程绍华先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《山东金潮新型建材股份有限公司章程》及

《山东金潮新型建材股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-036

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

1、议案内容

公司因生产经营需要，拟向控股股东山东金潮股份有限公司借款

人民币壹仟肆佰万元整。

2、 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

公司持股 96.97%的股东山东金潮股份有限公司与本议案所议事

项具有关联关系,应回避表决; 公司持股 3.03%的股东山东金潮集团

有限公司与控股股东山东金潮股份有限公司具有关联关系,应回避表

决,如上述股东全部回避表决,则该议案无法表决,根据《山东金潮新

型建材股份有限公司章程》第八十一条“如因关联股东回避导致关联

交易议案无法表决,则关联股东不予回避,股东大会照常进行,但该议

案需全体股东所持表决权表决通过,公司应当在股东大会决议及会议

记录中做出详细记载” 之规定,因此上述股东不予回避。本议案经全

体股东一致同意通过。

(二)审议通过《关于公司向烟台银行招远支行借款暨关联担保的议

案》

1、议案内容

公告编号： 2017-036

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公司因生产经营需要，拟向烟台银行招远支行申请流动资金借款

人民币壹仟肆佰万元整。公司以自有房产、土地为该借款提供抵押担

保，公司控股股东山东金潮股份有限公司为该借款提供关联担保。

2、议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司持股 96.97%的股东山东金潮股份有限公司与本议案所议事

项具有关联关系,应回避表决; 公司持股 3.03%的股东山东金潮集团

有限公司与控股股东山东金潮股份有限公司具有关联关系,应回避表

决,如上述股东全部回避表决,则该议案无法表决,根据《山东金潮新

型建材股份有限公司章程》第八十一条“如因关联股东回避导致关联

交易议案无法表决,则关联股东不予回避,股东大会照常进行,但该议

案需全体股东所持表决权表决通过,公司应当在股东大会决议及会议

记录中做出详细记载”之规定,因此上述股东不予回避。本议案经全

体股东一致同意通过。

三、 备查文件目录

《山东金潮新型建材股份有限公司 2017 年第六次临时股东大

会决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

公告编号： 2017-036

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董事会

2017 年 11 月 24 日

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