公告日期：2020-05-20
证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券
山东金潮新型建材股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苑永海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金潮新型建材股份有限公司章程》及《山东金潮新型建材股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2019 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案与会股东无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就其 2019 年度工作情况形成工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案与会股东无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务报告》议案
1.议案内容：
公司 2019 年度财务报告，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2019 年度财务报表，并出具了标准无保留意见《审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案与会股东无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-015）、《山东金潮新型建材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案与会股东无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2019 年年度审计报告，公司编制了《2019 年度财务决算报告》……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
