公告日期：2018-01-17

证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年1月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长程绍华先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金潮新型建材股份有限公司章程》及《山东金潮新型建材股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份33,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司已于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露了《山东金潮新型建材股份有限公司关于预计2018年度公司日常性关联交易公告》（公告编号2017-038），本议案具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公司持股 96.97%的股东山东金潮股份有限公司与本议案所议事

项具有关联关系,应回避表决; 公司持股 3.03%的股东山东金潮集团

有限公司与控股股东山东金潮股份有限公司具有关联关系,应回避表决。如上述股东全部回避表决,则该议案无法表决,根据《山东金潮新型建材股份有限公司章程》第八十一条“如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决,则关联股东不予回避,股东大会照常进行,但该议案需全体股东所持表决权表决通过,公司应当在股东大会决议及会议记录中做出详细记载”之规定,因此上述股东不予回避。本议案经全体股东一致同意通过。

(二)审议通过《关于申请置换中国银行招远支行借款抵押物的议案》 1、议案内容：

公司已于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露了《山东金潮新型建材股份有限公司关于银行借款抵押物变更的公告》（公告编号 2017-039），本议案具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

公司持股 96.97%的股东山东金潮股份有限公司与本议案所议事

项具有关联关系,应回避表决; 公司持股 3.03%的股东山东金潮集团

有限公司与控股股东山东金潮股份有限公司具有关联关系,应回避表决。如上述股东全部回避表决,则该议案无法表决,根据《山东金潮新型建材股份有限公司章程》第八十一条“如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决,则关联股东不予回避,股东大会照常进行,但该议案需全体股东所持表决权表决通过,公司应当在股东大会决议及会议记录中做出详细记载”之规定,因此上述股东不予回避。本议案经全体股东一致同意通过。

(三)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1、议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司良好的合作关系以及该所勤勉尽责的工作精神，公司拟续聘该所作为公司2018年度

审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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