公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-040

证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定,不要有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年01月15日上午09:30

结束时间： 2018年01月15日上午10:30

（五）会议召开方式：现场召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-040

本次股东大会的股权登记日为2018年1月12日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

2、审议《关于申请置换中国银行招远支行借款抵押物的议案》3、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间: 2018年1月15日09:00-09:30

（三）登记地点

公司会议室

公告编号：2017-040

四、其他

（一）会议联系方式

联系 人：张克欣先生

联系地址：山东省招远市金龙路88号

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

若有临时提案，请于2018年1月4日前提交。

五、备查文件目录

《山东金潮新型建材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2017年12月28日

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