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公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-005
证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券
山东金潮新型建材股份有限公司
2019年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东金潮新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日上午9时在公司会议室召开了2019年第一次职工代表大会。公司职工代表共23人，出席会议的职工代表23人，占公司职工代表总数的100%。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下决议：鉴于公司第一届监事会任期届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经广泛征求职工意见，并经推荐，出席会议的公司职工代表经审议，一致同意选举孙阳阳为公司第二届监事会职工监事。
表决结果：赞成票23票，占出席本次会议职工代表人数的100%，反对票0票，弃权票0票。
截至本职工代表大会召开日，孙阳阳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有职工监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
公告编号：2019-005
三、备查文件
经与会职工代表签字确认并加盖公司公章的《山东金潮新型建材股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》
山东金潮新型建材股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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