公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-029

证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券
山东金潮新型建材股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定,不要有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日 09：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向烟台银行招远支行借款》议案

公司因生产经营需要，拟向烟台银行招远支行申请流动资金借款人民币壹仟肆佰万元整。公司以自有房产、土地对该笔贷款进行抵押担保，同时控股股东山东金潮股份有限公司对该笔贷款提供关联担保。相关关联交易事项已经第一届董事会第十六次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2019年 3 月 1 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易》议案

公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。在以上公告中，公司预计 2019 年度购买爱思开金潮塑业（烟台）
有限公司（2019 年 9 月 12 日变更为烟台金潮塑业有限公司）管材管件等人民币
1200 万元，现根据公司的实际生产经营需要，拟增加与烟台金潮塑业有限公司购买管材管件等关联交易人民币 1200 万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-029

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日 09：00-09：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联 系 人：张克欣先生

联系地址： 山东省招远市金龙路 88 号

联系电话： 0535-8118652

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

若有临时提案，请于 2019 年 10 月 29 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。