公告日期：2019-05-14

山东金潮新型建材股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长苑永海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东金潮新型建材股份有限公司章程》及《山东金潮新型建材股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律

义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就其2018年度工作情况形成工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-011）、《 山东金潮新型建材股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，本年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

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