公告日期：2020-03-06

公告编号：2020-001

证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券
山东金潮新型建材股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长苑永海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股 份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 披露的《山东金潮新型建材股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易

公告编号：2020-001

公告》（公告编号 2020-002）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长苑永海先生、董事程绍华先生、董事彭殿坤先生、董事温立丽女士、 董事王璐女士与议案所议事项有关联关系，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向中国银行招远支行借款》议案
1.议案内容：

公司为生产经营需要，拟向中国银行招远支行借款 2350 万元人民币（以
银行实际批准为准）。根据中国银行招远支行对公司借款进度的安排，公司计 划与中国银行招远支行签订两笔借款合同，分别为 1000 万元人民币一笔、1350 万元人民币一笔，公司以房产、土地进行抵押担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案与会董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据本次董事会对以上议案的审议情况，公司决定 2020 年 3 月 23 日召开
2020 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此项议案与会董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-001

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董 事会第五次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日

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