公告日期：2020-03-20

证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券
山东金潮新型建材股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条 公司控股股东及实际 第三十五条 控股股东、实际控制人对
控制人对公司和公司其他股东负有诚 公司及其他股东负有诚信义务，应当 信义务。控股股东应严格依法行使出 依法行使股东权利，履行股东义务。控 资人的权利，控股股东不得利用利润 股股东、实际控制人不得利用其控制 分配、资产重组、对外投资、资金占用、 权损害挂牌公司及其他股东的合法权 借款担保等方式损害公司和公司其他 益，不得利用控制地位谋取非法利益。
股东的合法权益，不得利用其控制地 控股股东、实际控制人不得违反
位损害公司和公司其他股东的利益。 法律法规、部门规章、全国股转公司业
公司的控股股东、实际控制人员 务规则和公司章程干预公司的正常决
不得利用其关联关系损害公司利益。 策程序，损害公司及其他股东的合法 违反规定的，给公司造成损失的，应当 权益，不得对股东大会人事选举结果
承担赔偿责任。 和董事会人事聘任决议设置批准程
序，不得干预高级管理人员正常选聘

程序，不得越过股东大会、董事会直接
任免高级管理人员。控股股东、实际控
制人不得通过直接调阅、要求挂牌公
司向其报告等方式获取公司未公开的
重大信息，法律法规另有规定的除外。
控股股东、实际控制人及其控制的企
业不得在公司在全国中小企业股份转
让系统挂牌后新增同业竞争。控股股
东、实际控制人违反规定给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东、实际控制人及其
控制的企业不得以下列任何方式占用
公司资金：

（一）公司为控股股东、实际控制
人及其控制的企业垫付工资、福利、保
险、广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东、实际控制
人及其控制的企业偿还债务；

（三）有偿或者无偿、直接或者间
接地从公司拆借资金给控股股东、实
际控制人及其控制的企业；

（四）不及时偿还公司承担控股股
东、实际控制人及其控制的企业的担
保责任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对
价情况下提供给控股股东、实际控制
人及其控制的企业使用资金；

（六）中国证监会、全国股转公司
认定的其他形式的占用资金情形。

第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十三条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对公司发行债券作出决议； （八）对公司发行债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式……
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