公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-004

证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券
山东金潮新型建材股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长苑永海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股 份有限公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向烟台银行招远支行借款》议案
1.议案内容：

公司为生产经营需要，拟向烟台银行招远支行借款 1000 万元人民币（以
银行实际批准为准）。公司以房产、土地进行抵押担保。

公告编号：2020-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与会董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第一百一十一条规定，本议案无需提交股东大会审议。（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山 东金潮新型建材股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2020- 005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与会董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据本次董事会对第二项议案的审议情况，公司决定 2020 年 4 月 8 日召
开 2020 年第二次临时股东大会，审议此议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案与会董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-004

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董 事会第六次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

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