公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-008

证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券
山东金潮新型建材股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苑永海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型 建材股份有限公司章程》规定,不需要有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-008

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《山东金潮新型建材股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2020-005）。2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东金潮新型建材股份有公司 2020 年
第二次临时股东大会决议》

山东金潮新型建材股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日

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