公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-025

证券代码：870218 证券简称：金潮新材 主办券商：安信证券
山东金潮新型建材股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长苑永海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》规定,不需要有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-025

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2020年 11月 4日在全国中小企业股份转让系统官网上披
露的《山东金潮新型建材股份有限公司关于 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案与会股东无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东金潮新型建材股份有公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东金潮新型建材股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日

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