公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-006

证券代码：870219 证券简称：艾尼科技 主办券商：国融证券
银川艾尼工业科技开发股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场记名投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日 以纸质通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席张建刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更 2024 年度会计师事
务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。

公告编号：2025-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的议案 》1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司会计估计变更的公告》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关
联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
2.回避表决情况

监事张建刚、杨金明、胡芳回避表决。
3.议案表决结果：

因出席监事会的监事均与本议案所涉事项存在关联关系，从而导致就本议案出席监事会的无关联监事人数不足 3 人 ，本议案直接提交股东大会审议。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2025-006

经与会监事签字确认的公司第三届监事会第七次会议决议。

银川艾尼工业科技开发股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 27 日

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