公告日期：2025-05-28

证券代码：870219 证券简称：艾尼科技 主办券商：国融证券
银川艾尼工业科技开发股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经公司第三届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 26 天前发出，满足召开定期股东会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式，本次股东会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 24 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870219 艾尼科技 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请宁夏明佑律师事务所参加本次股东会并发表律师意见。

律师姓名：单小明、刘文靖
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告及其摘要》 √

2 《2024 年度董事会工作报告》 √

3 《2024 年度监事会工作报告》 √

4 《2024 年度总经理工作报告》 √

5 《2024 年度财务决算报告》 √

6 《2025 年度财务预算》 √

《关于 2024 年度不进行利润分配

7 √

的议案》

《关于公司未弥补亏损超过实收

8 √

股本总额且净资产为负的议案》

《董事会对 2024 年度财务报告被

9 出具非标准审计意见的专项说明 √

的议案》

《监事会对2024 年度财务报告被

10 出具非标准审计意见的专项说明 √

的议案》

《关于 2024 年度财务报告非标准

11 √

审计意见的专项说明的议案》

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

议案内容：《2024 年年度……
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