公告日期：2025-11-14

证券代码：870219 证券简称：ST 艾尼 主办券商：国融证券
银川艾尼工业科技开发股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

银川德胜工业园区公司二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、自律规则以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数28,822,913 股，占公司有表决权股份总数的 83.7537%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李军为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名李军先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,641,097 股，占公司股本的 10.5803%，不是失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,822,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李洪香为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名李洪香女士为公司董事，任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,004,673 股，占公司股本的 2.9194%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,822,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名孙伟东为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名孙伟东先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,822,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王学峰为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名王学峰先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,822,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名牛玲为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名牛玲女士为公司董事，任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.8717%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,822,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本……
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