公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-024

证券代码：870220 证券简称：恒基永昕 主办券商：浙商证券
浙江恒基永昕新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：李孟勇

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2025-024

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒基永昕新材料股份公司对外投资的公告》（公告编号：2025-025）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟对控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒基永昕新材料股份公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江恒基永昕新材料股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-024

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 27 日上午 10:00 于公司会议室召开 2025 年第二次
临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（（http://www.neeq.com.cn））披露的《浙江恒基永昕新材料股份公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况

关联董事李孟勇、周莹、李康基已回避本议案的表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江恒基永昕新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江恒基永昕新材料股份有限公司
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