公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-033

证券代码：870220 证券简称：恒基永昕 主办券商：浙商证券

浙江恒基永昕新材料股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

本公告中的关联交易已经公司于2025年 8 月5日召开的第四届董事会第五次会议审议，因议案的非关联董事不足 3 人，因此董事会未对议案进行表决，直接提交了公司 2025 年第三次临时股东会审议。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2025-030。
因新增关联方交易，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关 联 交 易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 采购软件及 700,000 0 0 700,000 0 无

动力、接受 技术服务
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
人 销 售 产
品、商品
接 受 关 联
人 委 托 代

公告编号：2025-033

为 销 售 其
产品、商品

其他 租用房屋 0 0 72,000 72,000 0 无

合计 - 700,000 0 72,000 772,000 0

（二） 基本情况
1、 关联方基本情况
（1）自然人
姓名：周莹
住所：宁波市鄞州区钟公庙街道江山万里小区**幢**号**室
2、 与公司的关联关系
（1）周莹是恒基永昕股东、董事，与李孟勇为夫妻关系，是恒基永昕实控人。
3、 关联交易内容及金额
（1）公司向周莹租用房屋，预计不超过 72,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

于 2025 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第五次会议审议，因议案的非关联董事不
足 3 人，因此董事会未对议案进行表决，直接提交了公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司将遵循公平、自愿的交易原则进行定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

公告编号：2025-033

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方预计发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，公司将遵循公平、自愿的交易原则，与交易方以市场价格为准公允定价，上述关联交易对公司持续经营及资产状况无重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司根据业务开展情况的需要，经市场化公允定价后，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常关联交易系公司经营及业务发展的正常所需，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、 备查文件

《浙江恒基永昕新材料股份有限公司第四届……
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