公告日期：2025-08-22

证券代码：870220 证券简称：恒基永昕 主办券商：浙商证券
浙江恒基永昕新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870220 恒基永昕 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟修订<公司章程>的议

1 √

案

关于公司拟修订<股东会议事规

2 √

则>的议案

关于公司拟修订<董事会议事规

3 √

则>的议案

关于公司拟修订<监事会议事规

4 √

则>的议案

关于公司拟修订<信息披露管理制

5 √

度>的议案

一、审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn) 披露的《浙江恒基永昕新材料股份有限公司关于公司拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-039。

二、审议《关于公司拟修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn) 披露的《浙江恒基永昕新材料股份有限公司股东会议事规则》，公告编号：2025-040。

三、审议《关于公司拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn) 披露的《浙江恒基永昕新材料股份有限公司董事会议事规则》，公告编号：2025-041。

四、审议《关于公司拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 ……
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