公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-048

证券代码：870220 证券简称：恒基永昕 主办券商：浙商证券
浙江恒基永昕新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-048

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870220 恒基永昕 2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于申请银行授信、新厂区建设项

1 √

目贷款暨接受关联方担保的议案

（一）审议《关于申请银行授信、新厂区建设项目贷款暨接受关联方担保的议案》

具体内容：

因经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司宁波分行申请综合授信为

公告编号：2025-048

6000 万元的短期流动资金贷款额度，最终以金融机构实际核准的授信额度为准。
上述贷款的担保方式为：

1、公司以名下位于奉化市江口街道民营科技园聚宝路 11 号房屋和土地使用权（浙（2017）宁波市（奉化）不动产权第 0021250 号）设定抵押；

2、公司实际控制人李孟勇、周莹无偿提供连带责任保证担保，担保具体事项以最终与银行签订的协议为准。

公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请金额为 5000 万元的新厂区固定资产贷款，以及 3000 万元的短期流动资金贷款，主要用于新厂区项目建设，最终以金融机构实际核准的授信额度为准。

上述贷款的担保方式为：

1、公司以名下位于奉化区江口街道，地块东、南、西至地块边界，北到聚宝路的土地，土地使用权证号：浙（2025）宁波市（奉化）不动产权第 0044355号作抵押；

2、公司实际控制人李孟勇、周莹无偿提供连带责任保证担保，担保具体事项以最终与银行签订的协议为准。

为确保项目贷款业务的顺利开展，在上述贷款额度范围内，提请公司董事会授权相关人士选定具体贷款方案以及签署相关协议、文件，办理提款等。以上拟申请贷款额度不等于公司的实际融资金额，公司将在该额度范围内，依据贷款协议及项目实际建设进度分批提款。

上述议案不存在特……
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