公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-049

证券代码：870220 证券简称：恒基永昕 主办券商：浙商证券
浙江恒基永昕新材料股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李孟勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,873,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-049

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信、新厂区建设项目贷款暨接受关联方担保的
议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向上海银行股份有限公司宁波分行申请综合授信为6000 万元的短期流动资金贷款额度，最终以金融机构实际核准的授信额度为准。
上述贷款的担保方式为：

1、公司以名下位于奉化市江口街道民营科技园聚宝路 11 号房屋和土地使用权（浙（2017）宁波市（奉化）不动产权第 0021250 号）设定抵押；

2、公司实际控制人李孟勇、周莹无偿提供连带责任保证担保，担保具体事项以最终与银行签订的协议为准。

公司拟向中国银行股份有限公司奉化支行申请金额为 5000 万元的新厂区固定资产贷款，以及 3000 万元的短期流动资金贷款，主要用于新厂区项目建设，最终以金融机构实际核准的授信额度为准。

上述贷款的担保方式为：

1、公司以名下位于奉化区江口街道，地块东、南、西至地块边界，北到聚宝路的土地，土地使用权证号：浙（2025）宁波市（奉化）不动产权第 0044355号作抵押；

2、公司实际控制人李孟勇、周莹无偿提供连带责任保证担保，担保具体事项以最终与银行签订的协议为准。

为确保项目贷款业务的顺利开展，在上述贷款额度范围内，提请公司董事会授权相关人士选定具体贷款方案以及签署相关协议、文件，办理提款等。以上拟申请贷款额度不等于公司的实际融资金额，公司将在该额度范围内，依据贷款协议及项目实际建设进度分批提款。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-049

普通股同意股数 23,873,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

由于公司全体股东均为本议案关联方，故本议案无需回避表决。
三、备查文件

《浙江恒基永昕新材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

浙江恒基永昕新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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