公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-011

证券代码：870220 证券简称：恒基永昕 主办券商：浙商证券
浙江恒基永昕新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-011

1、会议召开时间：2026 年 4 月 7 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870220 恒基永昕 2026 年 3 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于为宁波锐昕新材料有限公

1 司 10000 万项目贷授信提供担保 √

的议案》

2 《关于全资子公司增资的议案》 √

《关于预计 2026 年日常性关联

3 √

交易的议案》

4 《关于关联交易的议案》 √

（一）《关于为宁波锐昕新材料有限公司 10000 万项目贷授信提供担保的

公告编号：2026-011

议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。
（二）《关于全资子公司增资的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司增资的公告》（公告编号：2026- 009）。

（三）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2026-008）。

（四）《关于关联交易的议……
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