公告日期：2026-05-12

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券

申朴信息技术(上海)股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

国展路 1529 号 906 室公司会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,946,521 股，占公司有表决权股份总数的 85.35%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表 董事会汇报 2025 年度董事会工作情况;

2.议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有 表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股 份总数的 0%;

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2025 年年度监事会工作报告》，提交股东会审议;

2.议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上报露的《2025 年年度报告》（公告编号2026-006）及其《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-005）;
2.议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：公司财务负责人报告《2025 年财务决算报告》，公司 2025 年度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2025 年度财务决算
报告》客观、真实的反映了公司 2025 年财务状况和经营成果;

2.议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：董事长代表董事会报告公司《2026 年度财务预算报告》；

2.议案表决结果：普通股同意股数 45,946,521 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》

1.议案内容：鉴于大信会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026……
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