公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-004

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券

申朴信息技术(上海)股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晖
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-004

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,696,521 股，占公司有表决权股份总数的 84.88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟变更注册地址并修订<公司章程>》

1.议案内容：
通过章程修订案，变更公司注册地址如下：

修订前 修订后

公司住所：中国（上海）自由贸 公司住所：上海市虹口区中山北
易试验 区郭守敬路 351 号 2 号 一路 9 号 1 幢 321 室

楼 A651-17 室

变更前公司注册地址为：上海市自由贸易试验区 351 号 2 号楼
A651-17 室 拟变更公司注册地址为：上海市虹口区中山北一路 9 号 1

公告编号：2025-004

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,696,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
股东大会决议

申朴信息技术(上海)股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日
公告编号：2025-004

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