公告日期：2025-04-23

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870221 申朴信息 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的天禾律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

申朴信息技术（上海）股份有限公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上报露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-012）及其《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2025-010）
（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

公司财务主管报告《2024 年财务决算报告》，公司 2024 年度财务报表
已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年财务状况和经营成果。
（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

董事长代表董事会报告公司《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构》

鉴于大信会计师事务所在公司审计方面的专业性，结合公司实际情况，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
（七）审议《2024 年度审计报告》

审议 2024 年年度审计报告。
（八）审议《关于公司委托理财》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上报露的《委托理财的公告》（公告编号 2025-006）
（九）审议《2024 年年度利润分配预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税）。
（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘晖、朱
相峰、昆山金贝
（十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名刘晖、朱相峰、刘跃升、丁睿、王梦瑶为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
（十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。