公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-016

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证
券

申朴信息技术（上海）股份有限公司

二零二五年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以
电话方式发出
5. 会议主持人：李炳君
6. 召开情况合法合规性说明：

召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

公告编号：2025-016

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈素芳女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，召集职工代表大会选举下一届监事会中的职工代表监事。与会职工代表通过现场评议、举手表决的方式，审议选举陈素芳女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案。
2.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-016

三、 备查文件目录
《申朴信息技术（上海）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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