公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-014

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券
申朴信息技术（上海）股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
二十二次会议于 2025 年 4 月 22 日审议并通过：

提名刘晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,161,524 股，占公司股本的 41.1666%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱相峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,958,297 股，占公司股本的

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31.5013%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘跃升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,020,000 股，占公司股本的 3.7523%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王梦瑶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0186%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

丁睿先生，1975 年出生，中国国籍。1998 年 8 月至 2000 年 8 月
在中国电信常州分公司担任技术员，2003 年 4 月至 2016 年 10 月在
平安科技担任健康云研发部副总经理，2016 年 11 月至 2021 年 12 月
在平安医保科技担任数据研发部总经理，2022 年 1 月至 2025 年 4 月

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在联仁健康医疗大数据科技股份有限公司担任重庆分公司常务副总经理。

王梦瑶女士，1996 年出生，中国国籍。2018 年 7 月至 2021 年 5
月在申朴信息技术（上海）股份有限公司担任人事专员，2021 年 6 月至 2024 年 8 月在申朴信息技术（上海）股份有限公司担任薪酬主管，2024 年 9 月起在申朴信息技术（上海）股份有限公司担任人事经理。二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

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三、 备查文件
《申朴信息技术（上海）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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