公告日期：2025-11-25

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券

申朴信息技术(上海)股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司办公室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870221 申朴信息 2025 年 12 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于修订公司章程并办理工商

1.00 √

变更登记的议案》

《关于修订公司部分管理制度的

2.00 √

议案》

1.《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

2.《关于修订公司部分管理制度的议案》
1. 为进一步规范公司运行，完善公司治理，根据《公司法》等法律、法规
及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分
条款进行修订。公司需办理相关工商变更登记，变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。
2. 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关法律、
法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理
制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》进行修订。

上述议案存在特别决议议案；
议案序号为 1
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 12 月 15 日 8:00

（三） 登记地点：申朴信息技术（上海）股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：朱相峰 021-60756566
（二） 会议费用：与会人员自行承担费用

五、 备查文件
《申朴信息技术（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
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