公告日期：2026-04-17

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券

申朴信息技术(上海)股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点为公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 11 日上午 10 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870221 申朴信息 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的天禾律师事务所两位律师。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

审议《2025 年年度董事会工作报

1.00 √

告》

审议《2025 年年度监事会工作报

2.00 √

告》

3.00 审议《2025 年年度报告及其摘要》 √

4.00 审议《2025 年年度财务决算报告》 √

5.00 审议《2026 年年度财务预算报告》 √

审议《关于续聘大信会计师事务

6.00 所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年年度审计机构》

7.00 审议《2025 年度审计报告》 √

审议《关于预计 2026 年日常性关

8.00 √

联交易》

9.00 审议《关于公司委托理财》 √

1. 根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报

2025 年度董事会工作情况，提交股东会审议;

2. 根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2025

年度监事会工作报告》，提交股东会审议；

3. 详 见 全国 中小 企业 股 份转 让系 统指 定 信息 披露 平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编

号 2026-006）及其《2026 年年度报告摘要》（公告编号 2026-

005）；
4. 公司财务负责人报告《2025 年财务决算报告》，公司 2025 年

度财务报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标

准无保留意见的审计报告，董事会认为《2025 年度财务决算

报告》客观、真实地反映了公司 2025 年财务状况和经营成果；5. 董事长代表董事会报告公司《2026 年度财务预算报告》；
6. 鉴于大信会计师事务所在公司……
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