公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-012

证券代码：870221 证券简称：申朴信息 主办券商：平安证券

申朴信息技术（上海）股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

申朴信息技术（上海）股份有限公司定于 2026 年 5 月 11 日召
开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会
议事项详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指官网（www.neeq.com.cn）披露的关于召开 2025 年年度股东会通知公告名称，公告编号：2026-007。

公告编号：2026-012

二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026年4 月29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有41.17%股份的股东刘晖书面提交的《关于修订公司部分管理制度的提案》，
提请在 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相关 法 律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，对《利润分配管理制度》《承诺管理制度》进行修订。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘晖符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘晖提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

公告编号：2026-012

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 17 日公告的原股东
会会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于修订公司部分管理制度的

1.00 √

议案

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据相 关 法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情 况，对《利润分配管理制度》《承诺管理制度》进行修订。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2026-012

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
五、 备查文件目录
（一） 《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》；
（二） 《第四届董事会第九次会议决议》

申朴信息技术（上海）股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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