公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-020

证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券
深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870223 骄阳视创 2023 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳福田区田面设计之都 5 栋 2A 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度》议案

根据公司业务发展资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）申请最高额综合授信额度人民币 2,000.00 万元，授信期限从
2023 年 1 月 19 日到 2024 年 1 月 19 日止，具体内容详见公司在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

董事会认为，上述授信额度申请是公司生产经营及业务发展的正常需要，符合公司全体股东的利益。
（二）审议《关于公司为农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权提供担保》议案

针对农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权，公司为其提供最高额权利质押担保。担保的债权最高余额折合人民币 1,000.00 万元。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。
（三）审议《关于关联方为农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权提供担保》议案

针对农业银行与公司签订的一系列业务合同所形成的债权，公司法定代表人陈阳、公司实际控制人陈晶先生及其配偶耿小轶女士为其提供最高额保证担保。担保的债权最高余额折合人民币 1,200.00 万元。内容详见公司在全国中小企业

公告编号：2023-020

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请最高额综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈晶、深圳市正能量投资投资合伙企业（有限合伙）、陈阳。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。