公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-026

证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券
深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开、现场记名表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈晶

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《骄阳视创 2024 年半年度报告》
予以汇报。本议案内容详见 2024 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳骄阳视觉创意科技股份有限

公告编号：2024-026

公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销子公司》议案
1.议案内容：

因公司整体战略规划的需要，进一步优化现有资源配置，降低管理成本，公司拟注销子公司：深圳骄阳创展数字科技有限公司。

此次子公司的注销，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

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