公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-040

证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券
深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-040

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870223 骄阳视创 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区田面设计之都 5 栋 4A 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信额度》的议案

根据公司业务发展资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行（以下简称“中国银行上步支行”）申请授信额度人民币 1,095.00 万元，授信期限为一年期，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

董事会认为，上述授信额度申请是公司生产经营及业务发展的正常需要，符合公司全体股东的利益。
（二）审议《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信额度提供担保》的议案

针对公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行拟签订的授信额度合同，公司法定代表人陈阳、公司实际控制人陈晶先生及其配偶耿小轶女士为其提供连带责任担保。公司同时委托深圳市高新投融资担保有限公司为上述额度内第二阶段的贷款提供担保（具体情况以最终合同签订为准）。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈晶、深圳市正能量投资投资合伙企业（有限合伙）、陈阳。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2024-040

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二……
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