公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-041

证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券
深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晶
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,318,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜宏宇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址》的议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“深圳市福田区振华西路设计之
都五栋 4 层 A”变更为“深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号
罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 703”（具体以工商登记的为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司章程等相关规定，因公司注册地址变更，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2024-041

深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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