公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-006

证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券
深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 时 00 分至 12 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870223 骄阳视创 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所蒋艳、姚贤娟律师。
（七）会议地点

深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 703 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案

由董事长陈晶先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，对 2024 年度
公司董事会的召集、审议重要的议案及公司重要经营情况进行总结，并对 2025年度进行展望。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案

由监事会主席姜宏宇先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2024 年年度报告及摘要情况。经审议，董事会认为：1、公司董事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，认为 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（四）审议《关于<公司 2024 年度审计报告>》的议案

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托出具了编号为“中证天通[2025]证审字第 36110004 号”的《审计报告》，依据公司章程等有关规定，由董

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事会对 2024 年度审计报告进行审议。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案

汇报公司 2024 年度财务决算情况。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案

汇报公司 2025 年度财务预算情况。
（七）审议《关于公司使用闲置资金购买低风险型银行理财产品》的议案

为有效合理且规范地利用公司闲置资金，公司总经理提议，使用本年度公司预计账面闲置资金 3,000 万元范围内，循环购买低风险型的银行理财产品，每笔
金额最高 3,000 万……
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