公告日期：2025-05-16

证券代码：870223 证券简称：骄阳视创 主办券商：金元证券
深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 1 座 703
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈晶
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,318,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事耿小轶、何敏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姜宏宇因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由董事长陈晶先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，对 2024 年度
公司董事会的召集、审议重要的议案及公司重要经营情况进行总结，并对 2025年度进行展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事彭云先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2024 年年度报告及摘要情况。经审议，董事会认为：1、公司董事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，认为 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托出具了编号为“中证天通[2025]证审字第 36110004 号”的《审计报告》，依据公司章程等有关规定，由董事会对 2024 年度审计报告进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,318,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》

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