公告日期：2024-04-29

证券代码：870225 证券简称：华聪股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张宇、杨丹萍、王锡伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

现任独立董事：

张宇先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。历任埃索中化（宁波）石油化工储配有限公司会计主管；埃索（浙江）沥青有限公司会计主管；镇海炼化碧辟（宁波）液化气有限公司财务经理；宁波财经学院财务处副处长。现任宁波财经学院采购与招投标管理中心主任、宁波财经学院资产经营有限责任公司法人代表、董事兼总经理、农工民主党宁波市第十三届市委会委员兼农工民主党宁波财经学院支部主委；2022 年 3 月至今，任浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司独立董事。

离任独立董事：

杨丹萍女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工程专业硕士，复旦大学区域经济学专业及瑞典西部大学经济学专业高级
访问学者。1990 年 8 月至 1997 年 10 月，担任宁波师范学院数学系、人事处办
公室秘书；1997 年 11 月至 2003 年 2 月，担任宁波大学职教学院讲师、副教授；
2003 年 3 月至 2006 年 2 月，担任宁波城市职业技术学院副教授、商务管理学院

副院长；2006 年 3 月至今，担任宁波大学商学院副教授、教授；2013 年 1 月至
2017 年 11 月，任宁波大学商学院副院长。

王锡伟先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。1999 年获宁波市司法局三等功奖章，2012 年获宁波市律师协会宁波市优秀律师称号，2021 年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。2006 年发起成立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人、宁波仲裁委员会仲裁员。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事张宇、杨
丹萍、王锡伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张宇 9 9 0 0 否 6

杨丹萍 9 9 0 0 否 6

王锡伟 9 9 0 0 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董事张宇、杨丹萍、王锡伟对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会……
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