公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-048

证券代码：870225 证券简称：华聪股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华聪智慧建 筑科技发展股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式，不设置 网络投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-048

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870225 华聪股份 2024 年 11 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

和丰创意广场创庭楼 705 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司< 2021 年员工持股计的议案划授予的参与对象变更名单>的议案》

具体详见 2024 年 10 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年员工持股计划授予的参与对象变 更名单公告》(公告编号:2024-047)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手

公告编号：2024-048

续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办 理登记手续；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并将相关附件一并予以 发送。

信函、电子邮件请于 2024 年 11 月 8 号 16:00 前送达公司。

电子邮箱：xny@ghuacong.com（请注明“股东大会”）

来信请寄：宁波市鄞州区江东北路 435 号和丰创意广场 E 幢 705 室（信封
请注明“股东大会”）

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到 时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小 时到会场办理签到手续。

（3）不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月……
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