公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-033

证券代码：870225 证券简称：华聪股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

和丰创意广场创庭楼 705 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式，不设置网络投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-033

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 9:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870225 华聪股份 2025 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司< 2021 年员工持股计的

1 议案划授予的参与对象变更名单> √

的议案

具体内容详见 2025 年 7 月 7 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号:2025-032)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-033

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并将相关附件一并予以发送。

信函、电子邮件请于 2025 年 7 月 18 号 16:00 前送达公司。

电子邮箱：xny@ghuacong.com（请注明“股东会”）

来信请寄：宁波市鄞州区江东北路 435 号和丰创意广场 E 幢 705 室（信封请
注明“股东会”）

4、注意事项：

（1）以上……
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