公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-035

证券代码：870225 证券简称：华聪股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长陈洪
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华聪智慧建筑 科技发展股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王杰辉先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

具体详见 2025 年 7 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2025-

公告编号：2025-035

037)。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任李志磊先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

具体详见 2025 年 7 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2025- 037)。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体详见 2025 年 7 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》(公告号:2025- 038)。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-035

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体详见 2025 年 7 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公 告》(公告号:2025-042)。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 31 日

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