公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-042

证券代码：870225 证券简称：华聪股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华聪智慧建筑 科技发展股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

和丰创意广场创庭楼 705 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式，不设置 网络投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-042

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870225 华聪股份 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于提名史嫣为公司第四届监

2.00 √

事会监事的议案》

具体内容详见 2025 年 7 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号： 2025-038）、《监事任命公告》（公告编号：2025-041）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-042

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手 续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办 理登记手续；

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，并将相关附件一并予以 发送。

信函、电子邮件请于 2025 年 8 月 11 号 16:00 前送达公司。

电子邮箱：xny@ghuac……
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