公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-054

证券代码：870225 证券简称：华聪股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长陈洪

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件，修订《公司章程》。具

公告编号：2025-054

体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订内部治理制度的议案（一）》
1.议案内容：

公司依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》等公告，具体情况如下：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-058）；

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-059）；

3、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-060）；

4、《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-061）；

5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）；

7、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）；

8、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）；

9、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）；

10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-066）；

11、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）；

12、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-068）；

公告编号：2025-054

13、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-069）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订内部治理制度的议案（二）》
1.议案内容：

公司依据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，修订《内幕信息知情人登记管理制度》、《年度报告重……
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