公告日期：2026-04-28

证券代码：870225 证券简称：华聪股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：宁波市鄞州区和丰创意广场创庭楼 705 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开，投票采取股东现场书面投票方式，不设置网络投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870225 华聪股份 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中伦文德（杭州）律师事务所张晓霞、陈宏杰律师进行现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于<2025 年年度报告>的

1 √

议案》

审议《关于<2025 年度董事会工作

2 √

报告>的议案》

审议《关于<2025 年度财务决算报

3 √

告>的议案》

审议《关于<2026 年度财务预算报

4 √

告>的议案》

审议《关于<2025 年年度权益分派

5 √

预案>的议案》

审议《关于预计 2026 年度日常性

6 √

关联交易的议案》

审议《关于使用闲置自有资金购买

7 理财产品并授予董事长办理权限 √

的议案》

审议《关于<2025 年度监事会工作

8 √

报告>的议案》

……
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