公告日期：2024-04-30

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券
河南民兴生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 经营范围：蚕茧、蚕具、丝 第十一条 经营范围：蚕茧、蚕具、丝绸、绢纺、绢纺原料、蚕茧、蚕丝的进 绸、绢纺、绢纺原料、蚕茧、蚕丝的进出口业务， 蚕丝蛋白和无纺布的研发、 出口业务，茧丝绸产品、蚕丝蛋白和无
生产与销售。 纺布的研发、生产与销售。

第一百五十二条 公司实施积极的利 第一百五十二条 公司实施积极的利
润分配政策，重视对投资者的合理投资 润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和 回报，并保持利润分配政策的连续性和
稳定性。 稳定性。

公司可以采取现金、股票或其他的方式 公司可以采取现金、股票或其他的方式
分配股利。 分配股利。

公司应保持利润分配政策的连续性和
稳定性，公司的利润分配政策为：

（一）利润分配的原则：公司实施连续、
稳定的利润分配政策，公司的利润分配
应重视对投资者的合理投资回报，同时
兼顾公司的实际经营情况以及公司的
远期战略发展目标；（二）利润分配的
形式：公司可以采取现金、股票或者现
金股票相结合的方式分配利润，优先采
用现金分红的利润分配方式。
（三）公司实施现金分红应同时满足下
列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即
公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；
2、审计机构对公司该年度的财务报告
出具标准无保留意见的审计报告；
3、该年年末经审计资产负债率未超过
80%；
4、公司无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公
司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或者购买设备的累计支出达到或者
超过公司最近一期经审计净资产的
50%。
（四）现金分红的比例及时间间隔
公司以现金方式分配股利，原则上每年
度进行一次现金分红，公司董事会可以
根据公司盈利情况及资金需求状况提
议公司进行中期现金分红。公司应保持

利润分配政策的连续性和稳定性，在满
足现金分红条件时，每年以现金方式分
配的利润应不低于当年实现的可分配
利润的 30%，且最近三个连续会计年度
内，公司以现金方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润
的 50%。在公司满足分配利润条件的情
况下，公司董事会未作出现金利润分配
预案的，应当在向股东大会披露未分红
的原因，未分红的资金留存公司的用
途。
公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因
素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政
策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资
金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资
金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到 60%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资
金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到 50%；公司发展阶段不易区分但

有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。
（五）决策程序和机制
1、在公司实现盈利且符合利润分配条
件的情况下，公司董事会应结合公司章
程的规定、盈利情况、资金供给和需求
情况制订利润分配方案。
2、董事会审议现金分红具体方案时，
应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件及
其决策程序要求等事宜。
3、董事会审议通过利润分配方案后报
股东大会审议批准。
4、公司股东大会对利润分配方案做出
决议后，公司董事会须在股东大会召开
后两个月内完成权益分派的派发事项。
（六）公司应当严格执行本章程确定的
现金分红政策以及股东大会审议批准
的现金分红具体方案。如公司根据生产
经营情况、投资规划和长期……
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