公告日期：2024-04-30

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券

河南民兴生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：高级管理人员及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请公司董事审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润 44,634,392.45 元，母公司的未分配利润42,558,678.39 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,560,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行变更。经营范围由：“蚕茧、蚕具、丝绸、绢纺、 绢纺原料、蚕茧、蚕丝的进出口业务；桑绵球、蚕丝蛋白和无纺布的研发、生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“蚕茧、

蚕具、 丝绸、 绢纺 、绢纺原料 、蚕茧 、蚕丝的进出口业务；茧丝绸产品、蚕
丝蛋白和无纺布的研发、生产与销售*”同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中的相应条款进行修订。

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