公告日期：2024-04-30

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券
河南民兴生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870227 民兴生物 2024 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天璇律师事务所两名律师见证会议
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

《2023 年年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

《2023 年年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
（四）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

《2023 年年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

《2024 年年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年度审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表
归属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 44,634,392.45 元 ,母公司的未分配利润
42,558,678.39 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,560,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准
（七）审议《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，公司拟将经营范围进行变更。经营范围由：“蚕茧、蚕具、丝绸、绢纺、 绢纺原料、蚕茧、蚕丝的进出口业务；桑绵球、蚕丝蛋白和无纺布的研发、生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“蚕茧、 蚕具、 丝绸、 绢纺 、绢纺原料 、蚕茧 、蚕丝的进出口业务；茧丝绸产品、蚕丝蛋白和无纺布的研发、生产与销售*”同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中的相应条款进行修改。

具体修订内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-010）。
（八）审议《关于申请 2024 年度银行综合授信的公告》

为了贯彻落实公司 2024 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司（含公司自身及子公司）2024 年计划在总额度人民币 8000 万元之内向有关银行申请综合授信，以上授信额度可以循环使用，进行包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

现提请公司股东大会授权董事长、总经理及子公司法定代表人签署申请授信所需的所有协议、文件并办理所有相关手续。超……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。