公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-007

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券
河南民兴生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢福堂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
85,330,649 股，占公司有表决权股份总数的 79.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-007

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机
构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,330,649 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东卢福堂、卢瑶、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、平玉凤、平金广、孙冬鑫回避表决。
（三）审议通过《关于对外借款暨关联交易的议案》

公告编号：2025-007

1.议案内容：

公司及子公司预计 2025 年度向社旗县赊店绢纺有限公司提供借款单笔或任
意时点不超过 8000 万元，在上述借款额度内可循环使用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东卢福堂、卢瑶、平玉杰、南阳众鑫企业管理中心（有限合伙）、平玉凤、平金广、孙冬鑫回避表决。
三、备查文件目录

《河南民兴生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南民兴生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。