公告日期：2025-04-24

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券
河南民兴生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870227 民兴生物 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天璇律师事务所两名律师见证会议。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

《2024 年年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

《2024 年年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
（四）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

《2024 年年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

《2025 年年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年度审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表
归属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 32,716,092.78 元 ,母公司的未分配利润
31,481,867.98 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,400,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于申请 2025 年度银行综合授信的公告》

为了贯彻落实公司 2025 年度的生产经营计划和目标，满足开展业务和扩大生产投入的资金需求，公司（含公司自身及子公司）2025 年计划在总额度人民币 8000 万元之内向有关银行申请综合授信，以上授信额度可以循环使用，进行包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等各种形式的融资。

现提请公司股东大会授权董事长、总经理及子公司法定代表人签署申请授信所需的所有协议、文件并办理所有相关手续。超过以上授权范围的授信须经董事会或股东大会批准后执行。如上述授信需要，同意公司及子公司提供资产抵押、质押等措施。

本授权有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会作出新的决议之日止。
（八）审议《关于预计为子公司爱尔睐丝绸家纺有限公司提供担保的议案》

为满足控股子公司经营发展所需，公司预计自 2024 年年度股东大会审议通过之日起12个月内，为控股子公司提供累计金额不超过人民币5000万元的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同(协议)为准。
（九）审议《关于补充确认并预计公司存货质押获取融资借款的议案》

2024 年度，公司因融资需要与……
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