公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-042

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券
河南民兴生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司南阳分行贷款 1620万元暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司南阳分行申请贷款 1620 万元用于公司

公告编号：2025-042

日常经营，以本公司自有房产及土地进行抵押担保。具体内容以最终与银行签订的合同为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

因生产建设需要公司与关联方河南松哲建筑材料有限公司签订采购协议，并支付预付款 463 万元，后因公司生产经营调整，经双方协商一致，取消该交易，合同终止，公司于 7 月 18 日前收回全部预付款。
2.回避表决情况

关联董事卢福堂、平玉杰、卢海根回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-042

河南民兴生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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