公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-043

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券
河南民兴生物科技股份有限公司补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因生产建设需要公司与关联方河南松哲建筑材料有限公司签订协议，并支付预付款 463 万元，后因公司生产经营调整，经双方协商一致，取消该交易，合同终止，公司于 7 月 18 日前收回了全部预付款。
（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，审议结果：关联董事卢福堂、平玉杰、卢海根回避表决，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2025 年第三临时股东会进行审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南松哲建筑材料有限公司

住所：河南省南阳市社旗县晋庄镇何庄村 26 号

注册地址：河南省南阳市社旗县晋庄镇何庄村 26 号

注册资本：100 万元

主营业务：建筑材料销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；金属制品销售；电线、电缆经营；机械设备租赁

公告编号：2025-043

法定代表人：卢亚峰

控股股东：卢付强

实际控制人：卢付强

关联关系：控股股东亲属控制的公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

因生产建设需要，公司向关联方河南松哲建筑材料有限公司采购一批建筑材料，合同采用预付款方式。后因公司生产经营调整，经双方协商一致，取消该交易，协议终止，公司于 7 月 18 日前收回全部预付款。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次向关联方采购业务符合市场定价，具有公允性。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公告编号：2025-043

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。
六、备查文件

《河南民兴生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南民兴生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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