公告日期：2025-08-01

公告编号：2025-036

证券代码：870227 证券简称：民兴生物 主办券商：中原证券
河南民兴生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》的相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数88,396,249 股，占公司有表决权股份总数的 81.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于公司第三届董事会任期将于近期届满，需要换届选举公司第四届董事会董事。公司董事会提名卢福堂、卢瑶、平玉杰、王志强、卢海根为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。

上述候选人未被列入失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,396,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郭园园、王培志为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算），与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。 经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格要求。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履

公告编号：2025-036

行监事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,396,249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

卢福 董事 就任 2025-08-01 2025 年第二次临 审议通过

堂 时股东会会议

平玉 董事 就任 2025-08-01 2025 年第二次临 审议通过

杰 时股东会会议

卢瑶 董事 就任 2025-08-01 2025 年第二次临 ……
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